证券代码：000813         证券简称：德展健康         公告编号：2019-031



                      德展大健康股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、重要内容提示
    1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
    2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


       二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会
议。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、现场会议召开时间为 2019 年 5 月 20 日下午 14：30 分
    网络投票时间为 2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00
期间的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议地点：海通五星大饭店 4 楼【西江月】厅（新疆乌鲁木齐市天山区
青年路 329 号）
    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份
1,527,564,568 股，占上市公司总股份的 68.1498％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,416,280,961 股，占上市公司
总股份的 63.1850％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 111,283,607 股，占上市公司总股份
的 4.9647％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 239,569,342 股，占上市公司
总股份的 10.6880％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 128,285,735 股，占上市公司总
股份的 5.7233％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 111,283,607 股，占上市公司总股份
的 4.9647％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    四、议案审议及表决情况
    议案 1、董事会工作报告
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2、监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3、2018 年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 4、2018 年度利润分配预案
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 5、2019 年度财务预算报告
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 6、2018 年度报告全文及摘要
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 7、关于续聘 2019 年度审计和内控审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 8、2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 9、2018 年度内控自我评价报告
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 10、公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告
    总表决情况：
    同意 1,527,390,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 239,395,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9273％；反对
174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0727％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
    2、律师姓名：邵丽娅、康晨
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司二○一八年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东
大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2018 年度股东大会决议
    2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一八年度股东大会法
律意见书
    特此公告。


                 德展大健康股份有限公司董事会
                        2019 年 5 月 20 日