证券代码：000813           证券简称：德展健康        公告编号：2020-005



                        德展大健康股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、重要内容提示
       1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
       2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


       二、会议召开情况

       1、召集人：公司董事会
       2、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会
议。
       3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、现场会议召开时间为 2020 年 1 月 13 日下午 14：30 分
       网络投票时间为 2020 年 1 月 13 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1
月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 13 日 09:15－15:00 期间的任意时间。
       5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       6、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴
克区西虹西路 179 号）。
       三、会议出席情况

       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,415,178,761 股，占上市公司
总股份的 63.1359％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,001,000,995 股，占上市公司
总股份的 44.6580％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 414,177,766 股，占上市公司总股份的
18.4779％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 127,183,535 股，占上市公司总
股份的 5.6741％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 127,143,835 股，占上市公司总
股份的 5.6723％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 39,700 股，占上市公司总股份的
0.0018％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    四、议案审议及表决情况

    议案 1、关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充
流动资金的议案
    总表决情况：
    同意 1,415,147,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
31,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 127,151,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 31,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
    2、律师姓名：常娜娜、刘骁
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司二○二○年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议
    2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○二○年第二次临时股
东大会法律意见书
    特此公告。




                                  德展大健康股份有限公司董事会
                                         2020 年 1 月 13 日