中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告



证券代码：000815         证券简称：美利纸业           公告编号：2014—074 号


                   中冶美利纸业股份有限公司
            第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    中冶美利纸业股份有限公司(以下简称公司) 第六届董事会第十

五次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已

于2014年8月25日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及

高级管理人员，表决截止时间为2014年8月29日中午12点。会议应参

加表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

    1、中冶美利纸业股份有限公司 2014 年半年度报告正文及摘要

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于与中冶纸业集团有限公司签署《委托管理协议》的议案

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    上述交易构成了关联交易，关联董事严肃先生、张强先生、张子

珉先生、许仕清先生、田生文先生进行了回避表决。独立董事就上述

交易发表了独立意见。

    具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关联交易公告》（公

告编号：2014-076）。

                        中冶美利纸业股份有限公司董事会
中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告




                        2014 年 8 月 30 日