证券代码：000815       证券简称：美利纸业   公告编号：2014—075 号




                      中冶美利纸业股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2014 年

8 月 29 日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。应出席会议的监

事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席闫学廷先生主持，审议并通过

了如下事项：

    一、中冶美利纸业股份有限公司 2014 年半年度报告正文及摘要

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于与中冶纸业集团有限公司签署《委托管理协议》的议案

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                     中冶美利纸业股份有限公司监事会

                               2014 年 8 月 30 日




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