证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2014—075 号 中冶美利纸业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2014 年 8 月 29 日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。应出席会议的监 事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席闫学廷先生主持,审议并通过 了如下事项: 一、中冶美利纸业股份有限公司 2014 年半年度报告正文及摘要 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 二、关于与中冶纸业集团有限公司签署《委托管理协议》的议案 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 中冶美利纸业股份有限公司监事会 2014 年 8 月 30 日 1