证券代码：000815    证券简称：美利纸业 公告编号：2014--103 号



              中冶美利纸业股份有限公司
                   日常关联交易预计公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准

确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    1、基本情况简介

    中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司或本公司）接受中国

纸业投资有限公司（以下简称中国纸业）的委托，决定全年为其加工

纸张费用不超过 100 万元。

    2、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司于 2014 年 10 月 16 日召开的第六届第十七次董事会议审议

了关于预计与中国纸业投资有限公司日常关联交易的议案，关联董事

张强先生、严肃先生、田生文先生、许仕清先生、张子珉先生（属于

深圳交易所《股票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第（二）

种情形）进行了回避表决，与会非关联董事以 4 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了该项议案。

    3、上述关联交易议案无须获得公司股东大会的批准。


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               （二）预计关联交易类别和金额
     关联交
                          关联人          合同签订金额或预计金额         上年实际发生
    易类别                                                                         占同类业
                                                                   发生金额       务比例（％）

                                               不超过 100 万元                0         0
向关联人提供劳务   中国纸业投资有限公司

                                               不超过 100 万元                0         0
（加工纸张）               小计

               二、关联人介绍和关联关系

               （一）中国纸业投资有限公司

               1、基本情况

               法定代表人：童来明

               注册资本：173,300 万元

               住所：北京市西城区南礼士路丙 3 号楼 710

               经营范围：一般经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业

      品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原

      料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产

      品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术

      咨询、技术服务。

                2、截止 2014 年 6 月 30 日主要财务数据(未经审计)
               资产总额 3,422,742.75 万元，净资产 1,114,809.83 万元，主营

      业务收入 941,426.32 万元,净利润-13,395.92 万元。

               3、与公司的关联关系：中国纸业为公司实际控制人中国诚通控
      股集团有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》
      10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。

               4、履约能力分析：不存在履约风险。
                 三、定价政策和定价依据

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    1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，

与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关

联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

    2、本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，

有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，

没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些

无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定

价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    （一）关联交易的目的和对公司的影响

    公司接受关联方中国纸业的委托，为其加工纸张并收取相关费

用，既充分利用了自身的有利生产条件，又增加了公司的收入，对公

司具有积极的影响。

    （二）关联交易的公允性

    本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的

基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结

算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公

平、公正的原则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的

情形。

    五、独立董事事前认可和发表的独立意见




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    独立董事事前认可意见：经审查相关材料，我们认为公司与中国

纸业之间发生的上述关联交易能够增加公司收入，符合公司和广大公

众投资者的利益，同意提交公司六届十七次董事会审议。

    独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司六届十七次董事会

议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决。本次关联交

易在定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

    六、备查文件

    1、经签字确认的独立董事意见书

    2、公司第六届董事会第十七次会议决议




                         中冶美利纸业股份有限公司董事会

                                 2014 年 10 月 17 日




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