证券代码：000815    证券简称：美利纸业     公告编号：2014-102


                 中冶美利纸业股份有限公司
         第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事

会第十七次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相
关资料已于 2014 年 10 月 8 日分别以直接送达或邮件方式送达各位
董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为 2014 年 10 月 16 日
中午 12 点。会议应参加表决的的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通
过了如下事项：

    关于预计与中国纸业投资有限公司日常关联交易的议案。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事张强先生、严肃先生、田生文先生、许仕清先生、张子
珉先生进行了回避表决。
    具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司日常关联交易预计公

告》（公告编号：2014-103）。
                         中冶美利纸业股份有限公司董事会
                                2014 年 10 月 17 日