股票简称：美利纸业 股票代码：000815 公告编号：2014-109
中冶美利纸业股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量 1,200,000 股；占总股
本比例 0.37%。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2014 年 11 月 11 日
一、股权分置改革方案概述
1、 股权分置改革对价方案要点：公司非流通股股东，以其持有
的2,496万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股
份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有
10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.20股股份。
2、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期：2005 年12 月
16日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股
权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施日：2005 年12 月29日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
本次可上市流通限售股份持有人上海北亚瑞松贸易发展有限公
司由于股改时未明确表示同意此次股权分置改革。为使本次股改方案
顺利实施我公司大股东中冶纸业集团有限公司代为其垫付了
1,117,6129 股股份作为对价支付给流通股股东。代为垫付后，按照
规定，北亚瑞松公司如上市流通，应向中冶纸业偿还垫付的款项或者
取得代为垫付的中冶纸业的同意，并且所持有的限售条件股份，自股
改方案实施后首个交易日起，在 12 个月内（2006 年 12 月 29 日）不
上市交易或转让。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期；2014 年 11 月 11 日。
2、本次可上市流通股份总数为 1,200,000 股，占公司股份总数
的百分比:0.37%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
本次涉及的将可上市流通的限售股份具体情况如下表：
序 持有限售股份 持有限售 本次可解除限 本次可解除限售的 是否符合解除
号 的股东名称 股份数量 售的股份数量 股份数量占公司股 限售的条件
（股） （股） 份总数的比例(%) （是/否）
1 上海北亚瑞松 827,462 827,462 0.26 是
贸易发展有限
公司
2 中冶纸业集团 372,538 372,538 0.11 是
有限公司
合计 1,200,000 1,200,000 0.37 是
四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
单位：股
股份 本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量 比例 数量 比例
一、有限售条件股份 1,212,356.00 0.38% -1,200,000.00 12,356.00 0.01%
1、国家持股 - - - - -
2、国有法人持股 - - - - -
3、其他内资持股 1,200,000.00 0.37% -1,200,000.00 0.00- 0.00-
4、外资持股 - - - - -
5、高管股份 12,356.00 0.01% - 12,356.00 0.01%
二、无限售条件股份 315,587,644.00 99.62% +1,200,000.00 316,787,644.00 99.99%
1、人民币普通股 315,587,644.00 99.62% +1,200,000.00 316,787,644.00 99.99%
2、境内上市的外资股 - - - - -
3、境外上市的外资股 - - - - -
4、其他 - - - - -
三、股份总数 316,800,000.00 100.00% - 316,800,000.00 100.00%
五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
序号 限售股份 股改实施日持股 本次解限前已解 本次解限前未解 股份数量
持有人名 情况 限股份情况 限股份情况 变化延革
称 数量 比 例 数量 比 例 数量 比 例 (注1)
(%) (%) (%)
1 上海北亚瑞 3，600， 2.27 2068656 1.31 827462 0.26
松贸易发展 000
有限公司
2 中冶纸业集 42737911 26.98 43669255 27.57 372538 0.11
团有限公司
注 1: （1）上海北亚瑞松贸易发展有限公司持有本公司 3600000
股法人股，该股份因被司法冻结，未明确表示同意参加股权分置改革，
中冶美利纸业集团有限公司同意先行垫付上海北亚瑞松贸易发展有
限公司执行对价安排的股份股，2008 年 4 月 11 日，上海北亚瑞松
贸易发展有限公司所持有的本公司限售流通股 300 万股通过拍卖由
吕永和先生取得了此 300 万股股份，并办理完毕过户手续。吕永和
先生于 2008 年 6 月 18 日向中冶美利纸业集团有限公司偿还了股改
时中冶美利纸业集团有限公司垫付的 931,344 股股份，并于 2008 年
6 月 18 日过户完毕，中冶美利纸业集团有限公司持有的美利纸业股
份变更为 43669255 股。
中国长城资产管理公司于 2006 年 12 月经司法判决从集团公司
依法强制执行 69 万股并过户。中冶美利纸业集团有限公司持有的美
利纸业股份变更为 42979255 股。
2、股改实施后至今公司解除限售情况
序号 刊登《限售股份上 该次解限涉及 该次解限的股份 该次解限股份占当
的股东数量 总数量（股）
市流通提示性公 时总股本的比例
告》的日期 （%）
1 2006 年 12 月 28 日 7 9102089 5.75
2 2008 年 8 月 20 日 1 2068656 1.31
3 2009 年 6 月 2 日 1 690000 0.44
4 2009 年 9 月 9 日 1 42,979,255 27.13
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司根据核查认为:
股权分置改革中非流通股股东美利纸业集团为北亚瑞松所持有的美
利纸业社会法人股代为垫付的股份已偿还完毕。美利纸业本次股权分
置改革部分限售股份的流通上市申请符合《上市公司股权分置改革管
理办法》等法律、法规的相关规定。
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通
过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。
□是 √不适用
八、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公
司的非经营性资金占用情况。
□是 √否
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司
对该股东的违规担保情况
□是 √否
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规
买卖公司股票的行为；
□是 √否
4、解除限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让
指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。
√是 □否
八、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2014 年 11 月 8 日
