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公司公告

美利纸业:关于限售股份解除限售的提示性公告2014-11-08  

						股票简称:美利纸业 股票代码:000815 公告编号:2014-109



                    中冶美利纸业股份有限公司

                 关于限售股份解除限售的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

      1、本次限售股份实际可上市流通数量 1,200,000 股;占总股

本比例 0.37%。

     2、本次限售股份可上市流通日期为 2014 年 11 月 11 日

      一、股权分置改革方案概述


    1、 股权分置改革对价方案要点:公司非流通股股东,以其持有

的2,496万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取其非流通股

份的流通权,即:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有

10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.20股股份。


    2、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期:2005 年12 月

16日公司召开了股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了公司股

权分置改革方案。


    3、股权分置改革方案实施日:2005 年12 月29日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

     本次可上市流通限售股份持有人上海北亚瑞松贸易发展有限公

司由于股改时未明确表示同意此次股权分置改革。为使本次股改方案

顺利实施我公司大股东中冶纸业集团有限公司代为其垫付了

1,117,6129 股股份作为对价支付给流通股股东。代为垫付后,按照

规定,北亚瑞松公司如上市流通,应向中冶纸业偿还垫付的款项或者

取得代为垫付的中冶纸业的同意,并且所持有的限售条件股份,自股

改方案实施后首个交易日起,在 12 个月内(2006 年 12 月 29 日)不

上市交易或转让。


    三、本次限售股份可上市流通安排
      1、本次限售股份可上市流通日期;2014 年 11 月 11 日。

      2、本次可上市流通股份总数为 1,200,000 股,占公司股份总数

的百分比:0.37%。

      3、本次限售股份可上市流通情况如下:

      本次涉及的将可上市流通的限售股份具体情况如下表:
序    持有限售股份   持有限售    本次可解除限   本次可解除限售的   是否符合解除
号    的股东名称     股份数量    售的股份数量   股份数量占公司股   限售的条件
                     (股)      (股)         份总数的比例(%)    (是/否)
1     上海北亚瑞松   827,462     827,462        0.26               是
      贸易发展有限
      公司
2     中冶纸业集团   372,538     372,538        0.11               是
      有限公司


      合计           1,200,000   1,200,000      0.37               是
四、股本结构变化和股东持股变化情况

         1、本次解除限售前后的股本结构如下:
                      单位:股
               股份                     本次变动前                  本次变动数               本次变动后

                                    数量                比例                              数量                比例
    一、有限售条件股份            1,212,356.00           0.38%      -1,200,000.00         12,356.00            0.01%

    1、国家持股                                -                -                -                   -                -

    2、国有法人持股                            -                -                -                   -                -

    3、其他内资持股               1,200,000.00           0.37%      -1,200,000.00                0.00-          0.00-

    4、外资持股                                -                -                -                   -                -

    5、高管股份                     12,356.00            0.01%                   -        12,356.00            0.01%

    二、无限售条件股份       315,587,644.00             99.62%      +1,200,000.00    316,787,644.00           99.99%

    1、人民币普通股          315,587,644.00             99.62%      +1,200,000.00    316,787,644.00           99.99%

    2、境内上市的外资股                        -                -                -                   -                -

    3、境外上市的外资股                        -                -                -                   -                -

    4、其他                                    -                -                -                   -                -

    三、股份总数             316,800,000.00             100.00%                  -   316,800,000.00           100.00%




         五、股东持股变化情况及历次限售情况

         1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:
序号      限售股份         股改实施日持股                本次解限前已解          本次解限前未解               股份数量

          持有人名         情况                          限股份情况              限股份情况                   变化延革

          称               数量         比         例    数量       比      例   数量        比          例   (注1)

                                        (%)                         (%)                      (%)

1         上海北亚瑞       3,600,     2.27             2068656    1.31         827462      0.26

          松贸易发展       000

          有限公司

2         中冶纸业集       42737911     26.98            43669255   27.57        372538      0.11

          团有限公司




              注 1: (1)上海北亚瑞松贸易发展有限公司持有本公司 3600000
股法人股,该股份因被司法冻结,未明确表示同意参加股权分置改革,

中冶美利纸业集团有限公司同意先行垫付上海北亚瑞松贸易发展有

限公司执行对价安排的股份股,2008 年 4 月 11 日,上海北亚瑞松

贸易发展有限公司所持有的本公司限售流通股 300 万股通过拍卖由

吕永和先生取得了此 300 万股股份,并办理完毕过户手续。吕永和

先生于 2008 年 6 月 18 日向中冶美利纸业集团有限公司偿还了股改

时中冶美利纸业集团有限公司垫付的 931,344 股股份,并于 2008 年

6 月 18 日过户完毕,中冶美利纸业集团有限公司持有的美利纸业股

份变更为 43669255 股。

       中国长城资产管理公司于 2006 年 12 月经司法判决从集团公司

依法强制执行 69 万股并过户。中冶美利纸业集团有限公司持有的美

利纸业股份变更为 42979255 股。

       2、股改实施后至今公司解除限售情况
序号          刊登《限售股份上      该次解限涉及   该次解限的股份   该次解限股份占当
                                    的股东数量     总数量(股)
              市流通提示性公                                        时总股本的比例

              告》的日期                                            (%)

1             2006 年 12 月 28 日   7              9102089          5.75

2             2008 年 8 月 20 日    1              2068656          1.31

3             2009 年 6 月 2 日     1              690000           0.44

4             2009 年 9 月 9 日     1              42,979,255       27.13




         六、保荐机构核查意见书的结论性意见

       保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司根据核查认为:

股权分置改革中非流通股股东美利纸业集团为北亚瑞松所持有的美
利纸业社会法人股代为垫付的股份已偿还完毕。美利纸业本次股权分

置改革部分限售股份的流通上市申请符合《上市公司股权分置改革管

理办法》等法律、法规的相关规定。

    七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

    公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通

过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。

    □是       √不适用

    八、其他事项

     1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公

司的非经营性资金占用情况。

     □是       √否

     2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司

对该股东的违规担保情况

     □是       √否

     3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规

买卖公司股票的行为;

     □是       √否

     4、解除限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证

券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让

指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

     √是     □否

     八、备查文件
1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书




             中冶美利纸业股份有限公司董事会

                    2014 年 11 月 8 日