证券代码：000815        证券简称： 美利纸业   公告编号：2014-111



                   中冶美利纸业股份有限公司

                   关于资产置换事项进展公告



    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、资产置换概况


    中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业

有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分

经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称

兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012 年 12 月 15 日刊

登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告

编号：2012-086 号）。

    二、资产置换进展情况

    1、本次资产置换已经公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。

    2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股

东，持有其 100%的股权。

    3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计


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51,140万元。
    4、本公司于 2013 年 12 月 27 日收到兴中实业发来的《关于资产置

换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：

    根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署

的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20 万元的债

权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴

中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子

公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。


    为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将

上述 29728.20 万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约

保证，保证：（1）兴中矿业在 2014 年 12 月 31 日前取得梁水园煤矿采

矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过

之日起 26 个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57 亿元。（3）梁水园煤矿

在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26 个月内正式投产。如

未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20

万元债权。

    在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利

（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。

    兴中实业目前仍在协调国土资源管理部门及相关各方，本公司也在



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积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限度保护上市公司

及广大股东的合法权益。

    三、风险提示

    本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬

请广大投资者注意投资风险。




                         中冶美利纸业股份有限公司董事会

                              二0一四年十一月十五日




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