中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告




证券代码：000815        证券简称：美利纸业           公告编号：2014—112




                   中冶美利纸业股份有限公司
          第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2014 年

11 月 19 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及

相关资料已于 2014 年 11 月 18 日以书面形式及邮件方式送达各位董事。

表决截止时间为 2014 年 11 月 19 日中午 12 点。会议应参加表决的董

事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

    关于拟以公开挂牌方式出售中冶美利纸业（北京）有限公司 100%

股权的议案。

    根据公司调整销售市场布局战略的需要，为了进一步盘活资产，

公司拟出售中冶美利纸业（北京）有限公司100%股权。

    公司将在董事会审议批准后，履行公开挂牌手续，并将在挂牌结

束后履行董事会审批确认程序。具体内容详见《中冶美利纸业股份有

限公司关于拟以公开挂牌方式出售中冶美利纸业（北京）有限公司100%

股权的公告》（公告编号：2014-113）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告




                  中冶美利纸业股份有限公司董事会

                            2014 年 11 月 20 日




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