美利纸业：2014年第三次临时股东大会会议通知2014-12-13
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-126
中冶美利纸业股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014 年 12 月 29 日（星期一）上午 10：00
（2）网络投票时间： 2014 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014
年 12 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 12 月 28 日 15:00 至
2014 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2014 年 12 月 22 日
6、出席对象：
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（2）2014 年 12 月 22 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登
1
记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委
托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公
司股东。
（3）公司聘请的见证律师。
7、投票规则：
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 本次发行股票的种类和数量
2.2 发行方式、发行时间和发行对象
2.3 本次发行价格及定价原则
2.4 募集资金数量与用途
2.5 本次发行股票的限售期
2.6 上市地点
2.7 本次非公开发行前的滚存利润的安排
2.8 本次发行决议的有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司与北京兴诚旺实业有限公司签署附条件生效的《中
冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议》的议案
2
5、关于公司与其他认购对象签署附条件生效的《中冶美利纸业
股份有限公司非公开发行股份之认购协议》的议案
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
7、关于公司与宁夏云创数据投资有限公司、北京鼎联倍恩投资
咨询有限公司及北京东方绿科投资管理有限公司签署附条件生效的
《宁夏云创数据投资有限公司增资协议》的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9、关于提请股东大会非关联股东批准北京兴诚旺实业有限公司
及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的议案
11、关于终止原非公开发行股票方案的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2014 年 9 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述议案除议案 5、议
案 7 和议案 10 外，其余议案关联股东中冶纸业集团有限公司需回避
表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式、登记手续：
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的
时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东
账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡），
3
法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人
股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、
加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡）；住所地不在宁夏回
族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司
于 2014 年 12 月 28 日下午 5：00 前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间：
2014 年 12 月 28 日上午 9：00—下午 5：00
3、登记地点：
宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司
证券投资部
四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：
2014 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程
序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称：
投票代码：360815 投票简称：美利投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00 元带代表议
案 1；2.00 元代表议案 2，依次类推。对于逐项进行表决的议案，如
议案 2 中有多个需要表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议
案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1；2.02 元代表议案 2 中
子议案 2.2，以此类推。
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股东大会议案对应“委托价格”一览表
一次性表决申报价格：
如需对所有事项进行一次性表决的，遵照以下申报价格：
议案 议案名称 对应申报价格
序号
1-11 本次股东大会的所有议案（包括子 99.00 元
议案）
分项表决申报价格：
表二：
议 案 议案名称 对应申报价格
序号
1 关于公司符合非公开发行股票条 1.00 元
件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的 2.00 元
议案
本次发行股票的种类和数量
2.1 2.01 元
2.2 发行方式、发行时间和发行对象 2.02 元
2.3 本次发行价格及定价原则 2.03 元
2.4 募集资金数量与用途 2.04 元
2.5 本次发行股票的限售期 2.05 元
2.6 上市地点 2.06 元
2.7 本次非公开发行前的滚存利润的 2.07 元
5
安排
本次发行决议的有效期
2.8 2.08 元
3 关于公司非公开发行股票预案的 3.00 元
议案
4 关于公司与北京兴诚旺实业有限 4.00 元
公司签署附条件生效的《中冶美
利纸业股份有限公司非公开发行
股份之认购协议》的议案
5 关于公司与其他认购对象签署附 5.00 元
条件生效的《中冶美利纸业股份
有限公司非公开发行股份之认购
协议》的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资 6.00 元
金使用可行性报告的议案
7 关于公司与宁夏云创数据投资有 7.00 元
限公司、北京鼎联倍恩投资咨询
有限公司及北京东方绿科投资管
理有限公司签署附条件生效的
《宁夏云创数据投资有限公司增
资协议》的议案
8 关于公司非公开发行股票涉及重 8.00 元
大关联交易的议案
6
9 关于提请股东大会非关联股东批 9.00 元
准北京兴诚旺实业有限公司及其
一致行动人免于以要约方式增持
公司股份的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全 10.00 元
权办理本次非公开发行股票相关
事项的议案
11 关于终止原非公开发行股票方案 11.00 元
的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见:
1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票起止时间：2014 年 12 月 28 日 15:00 至 2014 年 12 月 29
日 15:00 期间的任意时间
2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细
则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申 请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 http://www.szse.cn 或
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http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并
设臵服务密码。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可
登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
4、投票注意事项
（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东
大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会
表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票
后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击
“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一
交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。
六、其它事项：
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1、会议联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有
限公司证券投资部
邮政编码：755000
联 系 人：史君丽
联系电话：0955—7679334
传 真： 0955—7679339 7679216
2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2014 年 12 月 13 日
七、授权委托书
2014 年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托
先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司 2014
年第三次临时股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行使表决
权：
议案名称 表决意见
赞成 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条
件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的
议案
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本次发行股票的种类和数量
2.1
2.2 发行方式、发行时间和发行对象
2.3 本次发行价格及定价原则
2.4 募集资金数量与用途
2.5 本次发行股票的限售期
2.6 上市地点
2.7 本次非公开发行前的滚存利润的
安排
本次发行决议的有效期
2.8
3 关于公司非公开发行股票预案的
议案
4 关于公司与北京兴诚旺实业有限
公司签署附条件生效的《中冶美利
纸业股份有限公司非公开发行股
份之认购协议》的议案
5 关于公司与其他认购对象签署附
条件生效的《中冶美利纸业股份有
限公司非公开发行股份之认购协
议》的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资
金使用可行性报告的议案
7 关于公司与宁夏云创数据投资有
10
限公司、北京鼎联倍恩投资咨询有
限公司及北京东方绿科投资管理
有限公司签署附条件生效的《宁夏
云创数据投资有限公司增资协议》
的议案
8 关于公司非公开发行股票涉及重
大关联交易的议案
9 关于提请股东大会非关联股东批
准北京兴诚旺实业有限公司及其
一致行动人免于以要约方式增持
公司股份的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关
事项的议案
11 关于终止原非公开发行股票方案
的议案
委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公
章）
委托人持股数： 股 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
11
12
