证券代码：000815   证券简称：美利纸业   公告编号：2014-127 号



                 中冶美利纸业股份有限公司
         非公开发行股票事项获得国资委批复的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 12 月 16 日，中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公

司）收到实际控制人—中国诚通控股集团有限公司转来国务院国有资

产监督管理委员会《关于中冶美利纸业股份有限公司调整非公开发行

股票有关问题的批复》（国资产权 [2014]1129 号），主要内容为：

    一、原则同意公司本次非公开发行股票调整方案。同意北京兴诚

旺实业有限公司以 69390 万元债权和 5140 万元现金参与认购部分非

公开发行股票。

    二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本为 69526.3035 万

股，其中北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司分别持有

14500 万股和 8563.1048 万股，占总股本的比例分别为 20.86%和

12.32%。

    有关公司本次非公开发行股票的具体情况，请见 2014 年 9 月 26

日巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关

内容。
    公司正在积极推进相关工作，并将及时履行信息披露义务。

    本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会的批准和中国

证监会的核准。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。




                        中冶美利纸业股份有限公司董事会

                               2014 年 12 月 17 日