中冶美利纸业股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
                   专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发200356 号文）、《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120 号文）和《深圳

证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们本着对公司、全体股东

及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对中冶美利纸业股份有限

公司（以下简称“公司”） 关联方资金占用和对外担保情况进行了认

真负责的核查和落实，现就有关问题专项说明如下：

    一、截止2014年12月31日，公司与关联方发生的资金往来均为经

营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情

况，具体资金往来情况请参见《中冶美利纸业股份有限公司2014年度

控股股东及其他关联方占用资金情况表》。

    二、经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真

贯彻落实证监发200356 号文和2005120 号文的规定，严格控

制对外担保风险。2014年度对外实际担保总额为26,229万元，担保总

额占公司净资产的-155.07%，无违规担保。公司对外担保的审批程序，

严格遵循《公司章程》的有关规定执行。
独立董事：

张小盟   孙卫国   刘景省




                           二0一五年四月十五日