*ST美利：2014年度股东大会决议公告2015-05-07
证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2015-035 号
中冶美利纸业股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 5 月 6 日（星期三）上午 10 点
（2）网络投票时间：2015 年 5 月 5 日至 2015 年 5 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 5 日
15:00 至 2015 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2015 年 4 月 29 日
5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
6、主持人：张强
7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会具有表决权的股东共 34 人，代表公司有
表决权的股份总数 89688884 股，占公司总股本的 28.31 %。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股
份 86716149 股，占公司股份总数的 27.37%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 31 人，代表公司
有表决权的股份 2972735 股，占公司股份总数的 0.94%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
会议。
二、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
2、公司关联股东中冶纸业集团有限公司对议案 6 回避表决。
3、本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）中冶美利纸业股份有限公司 2014 年年度报告正文及摘
要的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 89688884
股 ， 其 中 同 意 89683684 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 5200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.01％。
中小股东总表决情况：
同意 4052636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.87%，
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13 %。
（2）中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 89688884
股 ， 其 中 同 意 89683684 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 5200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.01％。
中小股东总表决情况：
同意 4052636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.87%，
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13 %。
（3）中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告的
议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 89688884
股 ， 其 中 同 意 89683684 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 5200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.01％。
中小股东总表决情况：
同意 4052636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.87%，
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13 %。
（4）中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度财务工作报告的
议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 89688884
股 ， 其 中 同 意 89683684 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 5200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.01％。
中小股东总表决情况：
同意 4052636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.87%，
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13 %。
（5）中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度利润分配及公积
金转增股本预案的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 89688884
股 ， 其 中 同 意 89683684 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 5200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.01％。
中小股东总表决情况：
同意 4052636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.87%，反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13 %。
（6）中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度日常关联交易的
议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 4057836
股，其中同意 4052636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 5200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.13％。
中小股东总表决情况：
同意 4052636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.87%，反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13 %。
（7）关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2015 年度财务审计机构的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 89688884
股 ， 其 中 同 意 89683684 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 5200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.01％。
中小股东总表决情况：
同意 4052636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.87%，反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13 %。
（8）关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2015 年度内控审计机构的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 89688884
股 ， 其 中 同 意 89683684 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 5200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.01％。
中小股东总表决情况：
同意 4052636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.87%，反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13 %。
（9）关于计提资产减值准备的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 89688884
股 ， 其 中 同 意 89683684 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 5200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.01％。
中小股东总表决情况：
同意 4052636 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.87%，反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 5200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.13 %。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所
2、律师姓名：傅国旺 季灵芝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表
决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 0 一五年五月七日
