证券代码：000815     证券简称：*ST 美利   公告编号：2016-009 号



                   中冶美利纸业股份有限公司
           2016 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示

     1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

   （1）现场会议时间：2016 年 1 月 29 日（星期五）上午 10 点

   （2）网络投票时间：2016 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 29 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2016 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 28 日

15:00 至 2016 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、股权登记日：2016 年 1 月 22 日
       5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

       6、主持人：田生文

       7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       （二）会议出席情况

       1、出席本次股东大会具有表决权的股东共 12 人，代表公司有表

决权的股份总数 87912547 股，占公司总股本的 27.75%。其中：出席

本次股东大会现场会议的股东共计 1 人，代表公司有表决权的股份

79131048 股，占公司股份总数的 24.98%；通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表公司有

表决权的股份 8,781,499 股，占公司股份总数的 2.77%。

       2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

了会议。

   二、提案审议和表决情况

       1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表

决。

    2、本次股东大会审议通过了如下议案：

    中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度

    表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 87912547

股 ， 其 中 同 意 87910247 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9974％；反对 2300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.00％。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,779,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9738％；

反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0262％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.00％。
    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

    2、律师姓名：傅国旺    季灵芝

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本

次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表

决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合

法、有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书



                                    中冶美利纸业股份有限公司

                                    二 0 一六年一月三十日