证券代码：000815    证券简称：美利纸业   公告编号：2016—046 号




                   中冶美利纸业股份有限公司
              第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关材

料已于 2016 年 5 月 18 日以直接送达或邮件方式送达各位监事，表决

截止时间为 2016 年 5 月 20 日中午 12 点。会议应参加表决的监事 3

人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

    一、关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避

免同业竞争的承诺的议案

    本次实际控制人中国诚通继续履行避免同业竞争承诺，符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》

的有关规定。本次实际控制人中国诚通继续履行避免同业竞争承诺，

符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意

将上述议案提交至公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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中冶美利纸业股份有限公司监事会

       2016 年 5 月 21 日




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