证券代码：000815     证券简称：美利纸业   公告编号：2016-042



                       中冶美利纸业股份有限公司

              第六届董事会第三十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十七次会议以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关

材料已于 2016 年 5 月 18 日以直接送达或邮件方式送达各位董事，表

决截止时间为 2016 年 5 月 20 日中午 12 点。会议应参加表决的董事

九人，实际参加表决的董事九人，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

     一、关于增加募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议

的议案

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关于增加募集资金专

项账户及签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2016-043

号）。

    二、关于向宁夏银行股份有限公司中卫分行申请银行承兑汇票授

信的议案，期限一年

    为满足公司生产经营需要,拟向宁夏银行股份有限公司中卫分行
申请银行承兑汇票授信,开票金额不超过人民币 4200 万元，期限一

年。公司以部分土地及房产进行抵押担保。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避

免同业竞争的承诺的议案

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、张子珉先生、田生

文先生进行了回避表决。
    本议案尚需提交股东大会非关联股东审议批准。

    具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关于实际控制人同业

竞争承诺事项的公告》（公告编号：2016－044）。

    四、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司 2016 年第二次临时

股东大会会议通知》（公告编号：2016－045）。



                              中冶美利纸业股份有限公司董事会

                                    二 0 一六年五月二十一日