证券代码：000815       证券简称：美利纸业       公告编号：2016-045



             中冶美利纸业股份有限公司关于召开
              2016 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

     （二）股东大会的召集人：公司董事会

     公司于 2016 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三十七次董事会议，

会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，

同意召开本次股东大会。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

     （四）会议召开日期和时间：
     1、现场会议时间：2016 年 6 月 7 日（星期二）上午 10：00
     2、网络投票时间： 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 7 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6
月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 6 日 15:00 至 2016 年
6 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （六）出席对象：
    （1）股权登记日：2016 年 5 月 31 日
    （2）2016 年 5 月 31 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
或委托代理人出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （3）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
   （4）公司聘请的律师。
   （七）会议地点：现场会议地点为宁夏中卫沙坡头区柔远镇公司
   办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
    1、关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避

免同业竞争的承诺的议案

    上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体

内容详见公司于 2016 年 5 月 21 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《中冶美利纸业股份有限公司

关于实际控制人同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2016－044）。

本次股东大会会议审议事项关联股东将回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场、传真、信函
    2、出席现场会议要求：出席本次股东大会现场会议的股东或股
东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东
请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委
托书、股东账户卡），法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人
营业执照复印件、法人股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、
法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户
卡）；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函
或传真方式登记，但公司于 2016 年 6 月 6 日下午 5：00 前收到的方
视为办理了登记手续。
    3、登记时间：
    2016 年 6 月 6 日上午 9：00—下午 5：00
    4、登记地点：
    宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限

公司证券投资部

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票操作流

程详见本通知附件 2。
      五、其它事项：
      1、会议联系方式：
      联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业
股份有限公司证券投资部
   邮政编码：755000
   联 系 人：史君丽
   联系电话：0955—7679334
   传     真： 0955—7679339     7679216
   电子邮箱：yky1662@126.com
   2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
      六、备查文件
      1、公司第六届董事会第三十七次董事会决议


                                中冶美利纸业股份有限公司董事会
                                       2016 年 5 月 21 日


附件 1、授权委托书
               2016 年第二次临时股东大会授权委托书
      本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托
        先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公
司 2016 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行
使表决权：
                     议案名称                           表决意见
                                                 赞成       反对 弃权
1、        关于实际控制人中国诚通控股集团有
           限公司继续履行关于避免同业竞争的承诺

           的议案

          委托人（盖章/签字）：                  身份证/营业执照号码：
          （如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公
   章）
          委托人持股数：             股         委托人股东帐号：
          受托人签名：                         身份证号码：
          委托有效期限：
          委托日期：       年   月        日


          附件 2：
                           参加网络投票的具体操作流程


          一、网络投票的程序
              1、投票代码与投票简称
              投票代码：360815
              投票简称：美利投票
              2、议案设置及意见表决。

              （1）议案设置。

              表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表


议案序号                         议案名称                          议案编码


 议案 1      关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续             1.00

             履行关于避免同业竞争的承诺的议案
 （2）填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、

弃权；

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2016 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 6 日（现场股

东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 6 月 7 日（现场股

东大会结束当日）15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。