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公司公告

美利纸业:2016年第二次临时股东大会决议公告2016-06-08  

						证券代码:000815    证券简称:美利纸业 公告编号:2016-050 号



                 中冶美利纸业股份有限公司
            2016 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示

     1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议时间:2016 年 6 月 7 日(星期二)上午 10 点

    (2)网络投票时间: 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 7 日。其
中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 6 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 6 月 6 日 15:00 至 2016
年 6 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、股权登记日:2016 年 5 月 31 日

    5、召集人:中冶美利纸业股份有限公司董事会
       6、主持人:田生文

    7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

    (二)会议出席情况

    1、出席本次股东大会具有表决权的股东共 38 人,代表公司有

表决权的股份总数 1,880,794 股,占公司总股本的 0.2705%。其中:

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股

东共计 38 人,代表公司有表决权的股份 1,880,794 股,占公司股份

总数的 0.2705%。

       2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

了会议。

   二、提案审议和表决情况

    1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表

决。

    2、本次股东大会审议通过了如下议案:

   (1)关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避

免同业竞争的承诺的议案

       表决结果:出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,880,794

股 ,其中 同意 1,864,794 股,占 出席会 议所有 股东所 持股份 的

99.1493 % ; 反 对 16,000 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.8507%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,864,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1493%;

反对 16,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8507%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000%。

    本议案关联股东均进行回避表决。
    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称:北京市中银(银川)律师事务所

    2、律师姓名:傅国旺    季灵芝

    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本

次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表

决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合

法、有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书



                                    中冶美利纸业股份有限公司

                                      二 0 一六年六月八日