中冶美利纸业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告           1


 证券代码：000815            证券简称：美利纸业            公告编号：2016-063


                      中冶美利纸业股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利纸业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016 年

7 月 14 日（星期四）下午 18 点 50 分在北京华一控股大厦 15 楼会议

室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事任小平先生主持，

会议审议并通过了如下事项：

    选举任小平先生担任本公司第七届监事会主席，任期三年（简

历见附件）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                         中冶美利纸业股份有限公司监事会

                                   2016 年 7 月 16 日

    附   件：

    任小平：男，1972 年生，管理学硕士，教授，注册会计师。2003

年 5 月至 2014 年 9 月历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教

研室主任、系副主任、副教授、教授；2014 年 9 月至今任中国纸业

投资有限公司财务管理中心总经理。与持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，

没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。