证券代码：000815    证券简称：美利云     公告编号：2016-067


             中冶美利云产业投资股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届

董事会第三次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相

关资料已于 2016 年 8 月 25 日以邮件方式送达各位董事、监事及高级

管理人员，表决截止时间为 2016 年 8 月 30 日中午 12 点。本次会议

应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

    一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文

及摘要

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    公司 2016 年半年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）；公司 2016 年半年度报告摘要同时登

载于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2016 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    详情请见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2016 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事关于相关事项的

独立意见。

    三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

    详情请见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创

数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。




               中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                          2016 年 8 月 31 日