证券代码：000815     证券简称：美利云   公告编号：2016-075


             中冶美利云产业投资股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届

董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相

关资料已于 2016 年 12 月 5 日以邮件方式送达各位董事、监事及高级

管理人员，表决截止时间为 2016 年 12 月 8 日中午 12 点。本次会议

应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
    一、关于向银行申请综合授信额度的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    根据经营需要，为补充流动资金，公司拟向中信银行银川分行申

请金额不超过 6000 万元、期限不超过一年的综合授信额度。

    授信种类包含流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保理业务

等。担保方式为公司信用担保。

    在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，中信

银行银川分行的申请授信额度可能会作适当调整，具体授信额度以银

行的实际授信为准。

    二、关于注销部分募集资金专项账户的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    详情请见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于注销部分募集资金专项账

户的公告》。



               中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                          2016 年 12 月 9 日