证券代码：000815   证券简称：美利云 公告编号：2017-022 号



                 中冶美利云产业投资股份有限公司
                   2016 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示

1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式

    3、会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 2:00 开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2017 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日

15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

5、召集人：中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

6、主持人：田生文先生

7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会具有表决权的股东及授权代表共 11 人，代

表公司有表决权的股份总数 425085581 股，占公司总股本的 61.14%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 3 人，代表

公司有表决权股份 224530776 股，占公司股份总数的 32.29%；通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共

计 8 人，代表公司有表决权的股份 200554805 股，占公司股份总数的

28.85%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 132461420 股，占

公司股份总数的 19.05%。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师

出席了会议。

   二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议

并通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司 2016 年度报告全文及摘要》

   表决结果：425085581 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持

（代表）有效表决权股份总数 0%。

   其中，中小投资者的表决情况：132861148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席

本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    2、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

   表决结果：425085581 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所

持 （代表）有效表决权股份总数 0%。

   其中，中小投资者的表决情况：132861148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席

本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    3、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

   表决结果：425085581 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。

   其中，中小投资者的表决情况：132861148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席

本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

       4、审议通过了《公司 2016 年度财务工作报告》

   表决结果：425085581 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持

（代表）有效表决权股份总数 0%。

   其中，中小投资者的表决情况：132861148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席

本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

       5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预

案》

   表决结果：424925581 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.96%；160000 股反

对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东

代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数 0%。
   其中，中小投资者的表决情况：132701148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.88 %；160000 股反对，

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.12%；弃权

0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    6、审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：200954533 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持

（代表）有效表决权股份总数 0%。

   其中，中小投资者的表决情况：132861148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席

本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0 %；0 股弃权，占

出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0 %。

   关联股东北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司对本

议案进行了回避表决。

    7、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

   表决结果：425085581 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数 0%。

   其中，中小投资者的表决情况：132861148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席

本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    8、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度内控审计机构的议案》

   表决结果：425085581 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持

（代表）有效表决权股份总数 0%。

   其中，中小投资者的表决情况：132861148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席

本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    9、审议通过了《关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有

限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案》

   表决结果：424925581 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.96%；160000 股反

对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数 0%。

   其中，中小投资者的表决情况：132701148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.88 %；160000 股反对，

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.12 %；弃

权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    10、审议通过了《关于选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立

董事的议案》

   表决结果：425085581 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持

（代表）有效表决权股份总数 0%。

   其中，中小投资者的表决情况：132861148 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席

本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

    2、律师姓名：傅国旺    季灵芝

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本

次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表

决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合

法、有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书



                         中冶美利云产业投资股份有限公司

                              二 0 一七年五月十九日