证券代码：000815      证券简称：美利云    公告编号：2017-027



               中冶美利云产业投资股份有限公司

               第七届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司” 第七

届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召

开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2017 年 8 月 4 日分别

以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本

次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事朱

磊先生委托董事杨生浩先生代为表决），会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

    一、关于修改《公司章程》的议案
    具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于修改

公司章程的公告》（2017-028）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 9 票，弃权票 9 票。

       此议案尚需经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通

过。

    二、关于向宁夏银行股份有限公司申请银行授信额度的议案

    为满足正常生产经营需要，公司拟向宁夏银行股份有限公司

中卫分行申请敞口金额不超过 5000 万元、期限不超过一年的银
行授信, 期限一年，公司以部分土地和房产进行抵押担保。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   三、关于调整第七届董事会部分专门委员会委员的议案

    具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于调整

第七届董事会部分专门委员会委员的公告》（2017-029）

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       四、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

       为有效管控公司董事、监事、高级管理人员在履职过程中的

法律风险和监管风险，同意公司为董事、监事、高级管理人员投

保责任险，保费金额为人民币2万元/年，提请股东大会同意董事

会授权公司管理层在上述保费额度内，负责投保事项的具体确定

与办理。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       此议案尚需经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通

过。

       五、关于调整机构设置的议案

       为进一步加强质量检验部门的独立监督职能，充分发挥质量

事前控制、事中监管、事后分析指导的职能。将技术中心质检、

体系认证相关职能予以剥离独立，设立质量管理部。

    质量管理部职能为：负责各类进厂物资的取样、送样及质量

检测与评定；负责成品纸的物理指标检验、等级判定，并对车间

的产成品质量管理进行指导、监督；负责公司产品标识、产品包

装质量管理及品牌建设相关基础工作；负责进出公司原辅物料的
过磅计量、统计及进厂物资的质量折扣；负责公司质量认证体系

管理工作。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、关于公司部分高管人员薪酬有关事项的议案

    2016 年公司非公开发行股票工作圆满完成，公司成功进入

数据中心产业，实现了产业转型，形成了造纸和数据中心双主业

格局，公司副总经理傅强先生、杨晓刚先生薪酬标准与 IDC 行业同

等职务薪酬水平相比差异较大，拟参考 IDC 行业平均水平进行调整，

税前年薪总额定为 60 万元人民币。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、关于增加募集资金账户及签订四方监管协议的议案

    具体内容详见《中冶美利云产业股份有限公司关于增加募集资

金专项账户及签订募集资金四方监管协议的公告》（2017-030）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、关于 2016 年度效绩薪金及专项奖励的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、关于提名季向东先生为公司第七届董事会董事候选人

的议案

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

   具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年

第一次临时股东大会通知》 (公告编号:2017-031)。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
                              2017 年 8 月 11 日


    附件：

    季向东简历：季向东先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永

久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任中国物资开发投资总

公司财务部副经理、经理，佛山华新包装股份有限公司财务总监，珠

海经济特区红塔仁恒纸业有限公司副总经理，中国物资开发投资总公

司总经理助理，佛山华新包装股份有限公司副总经理。现任珠海红塔

仁恒包装股份有限公司总经理，佛山华新包装股份有限公司副董事长

兼总经理。 季向东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的

现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；季向东先

生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司之子公司担任职务，与公

司实际控制人存在关联关系。季向东先生未发生与上市公司产生利益

冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得

被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。