美利云:第七届董事会第十二次会议决议公告2017-10-21
证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2017-048
中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七
届董事会第十二次会议于2017年10月20日以通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知及相关资料已于2017年10月18日以邮件方式送达
各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实
际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定,本次会议审议并通过了如下事项:
一、关于指定董事、总经理田生文先生代行董秘职责的议案
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
因工作原因公司董事会秘书丁国强先生辞去董事会秘书职务,公
司董事会指定董事、总经理田生文先生代行董秘职责,期限最长不超
过 三 个 月 。 详 情 请 见 2 017 年 10 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于董事会秘书辞职
的公告》(2017-049)。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2017 年 10 月 21 日