证券代码： 000815      证券简称：美利云       公告编号： 2017-050




             中冶美利云产业投资股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司” ) 第七届

董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议通知及相关资料已于 2017 年 10 月 18 日以邮件方式

送达各位董事、监事及高级管理人员。出席本次会议的董事 9 人，实

际进行表决董事 5 人(因涉及关联交易，共 4 位关联董事回避表决)，

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并

通过了如下事项：

    一、关于公司 2017 年度新增日常关联交易预计的议案
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    关联董事许仕清先生、田生文先生、刘岩女士、季向东先生回避

表决。详 情 请 见 ２ ０ １ ７ 年 10 月 25 日 登 载 于 巨 潮

资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、 上海证券报》

和《证券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于 2017 年

度新增日常关联交易预计的公告》 (2017-051)。



                    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                             2017 年 10 月 25 日