证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2018-001 中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七 届董事会第十七次会议于2018年1月10日以通讯表决的方式召开。本 次董事会会议通知及相关资料已于2018年1月5日以邮件方式送达各 位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人,实际 参与表决董事8人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定,本次会议审议并通过了如下事项: 关于设立全资子公司的议案 表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于设立全资 子公司的公告》(公告编号:2018-002) 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2018 年 1 月 11 日