证券代码：000815     证券简称：美利云      公告编号：2018-005


               中冶美利云产业投资股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七

届董事会第十八次会议于2018年1月18日以通讯表决的方式召开。本

次董事会会议通知及相关资料已于2018年1月16日以邮件方式送达各

位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际

参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定，本次会议审议并通过了如下事项：

    1、关于提名任小平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

（简历附后）

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表独立意见，具体详见同日刊登于《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的独立董事意见。

    2、关于聘任公司董事会秘书的议案

    公司董事会根据董事长提名，聘任唐黎明先生担任公司第七届董

事会秘书，任期同本届董事会（简历附后）。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    唐黎明先生联系方式：

    联系电话：0955-7679166

    传    真：0955-7679216

    邮政编码：755000

    邮    箱：31tlm@chinapaper.com.cn

    联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产

业投资股份有限公司

   公司独立董事对本议案发表独立意见，具体详见同日刊登于《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的独立董事意见。

    3、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中冶美利云

产业投资股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2018－007）。




               中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                            2018 年 1 月 19 日
    简历：

    任小平：男，1972 年出生，中共党员，硕士研究生，教授职称，

注册会计师。历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、

系副主任，中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理、战略发展部

总经理、公司第七届监事会主席。现任广东冠豪高新技术股份有限公

司董事、佛山华新包装股份有限公司总经理。

    任小平先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未被

中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不

存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；任小平先生在公司

实际控制人下属子公司担任职务，与公司存在关联关系。任小平先生

未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级

管理人员情形。

    唐黎明：男，1984 年出生，大学本科，中级会计师。2009 年 3

月至 2015 年 3 月任珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部主管、副经理；

2015 年 3 月至 2017 年 8 月任珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部

经理、总经理助理；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任粤华包监事；2017

年 8 月至 2018 年 1 月任中国纸业投资有限公司战略发展部副总经理。
    唐黎明先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被

中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不

存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；与公司不存在关联

关系。唐黎明先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司

董事、监事和高级管理人员情形。