证券代码：000815    证券简称：美利云     公告编号：2018—006



               中冶美利云产业投资股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届

监事会第八次会议于 2018 年 1 月 18 日（星期四）以通讯表决的方式

召开。本次监事会相关资料已于 2018 年 1 月 16 日以邮件方式送达各

位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下

事项：
    一、关于提名梁珉先生为公司第七届监事会监事候选人的议案

(简历附后)

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。




                    中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

                           2018 年 1 月 19 日



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监事候选人简历：
    梁珉：男，1977 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。

2014 年 12 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日任中国纸业投资有限公司财务

管理中心副总经理；2016 年 3 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日任岳阳林

纸股份有限公司财务管理中心总经理；2016 年 12 月 1 日至今任中国

纸业投资有限公司财务管理中心副总经理。

    梁珉先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中

国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存

在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；梁珉先生在公司实际

控制人下属子公司中国纸业投资有限公司担任职务，与公司存在关联

关系。梁珉先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董

事、监事和高级管理人员情形。




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