证券代码：000815    证券简称：美利云    公告编号：2018-043



            中冶美利云产业投资股份有限公司

                 关于向关联方借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、关联交易概述

   1、基本情况

    为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公

司向控股股东北京兴诚旺实业有限公司短期借款 1025.52 万元人

民币，期限 12 个月，借款利率按照同期银行贷款基准利率上浮不
超过 20%，具体利率双方协商确定。因本次借款涉及向关联方借款，

故本项交易构成关联交易。

   2、董事会表决情况

    公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届第十九次董事会议及
2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会已审议通过了向关联

方北京兴诚旺实业有限公司借款的关联交易事项，借款执行同期

银行贷款基准利率，预计全年支付资金占用费不超过 50 万元。现

因借款利率拟由基准利率调整为市场利率（全年支付资金占用费仍

未超过 50 万元），故公司于 2018 年 7 月 11 日召开第七届董事会
第二十三次会议审议了《关于向关联方借款的议案》，关联董事许

仕清先生、刘岩女士、任小平先生（属于深圳交易所《股票上市规

则》10.2.1 条规定的关联董事的第（二）种情形）进行了回避表

决。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
   二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    公司名称：北京兴诚旺实业有限公司
    法定代表人：张强
    注册资本：48 亿元
    住所：北京市朝阳区曙光西里 28 号 1 幢 2118-19
       经营范围：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；
经济信息咨询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电
子产品。
       2、2017 年 12 月 31 日主要财务数据 (已经审计)
       资产总额 133,974 万元，净资产 9,884 万元，净利润-69,472 万
元。
       3、与公司的关联关系：兴诚旺为公司的控股股东，符合《深圳
证券交易所上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的
关联法人。
       4、履约能力分析：不存在履约风险。

       三、借款合同主要内容

       1、借款金额：人民币 1025.52 万元

       2、期限：12 个月
       3、借款用途：补充公司日常经营所需资金。

       4、借款利率：借款利率按照同期银行贷款基准利率上浮不超

过 20%，具体利率双方协商确定。

    5、合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

  四、定价依据及公允性

   本次向关联方借款的利率是参考同期中国人民银行贷款基准利

率确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

       五、关联交易目的和对上市公司的影响

       本次向关联方借款能够补充公司日常经营所需资金，满足公司

经营发展实际需要，对于公司短期经营活动具有积极作用，符合公

司和全体股东利益。

       六、独立董事意见

       1、事前认可意见：公司向关联方北京兴诚旺实业有限公司借款

事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，

不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关

于向关联方借款的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议审

议。

    2、独立意见：经核查，公司向关联方北京兴诚旺实业有限公司

借款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需

要，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该

事项已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，决策程序合法合
规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我

们同意公司向北京兴诚旺实业有限公司借款。




                    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
                               2018 年 7 月 12 日