证券代码：000815    证券简称：美利云     公告编号：2018-049


             中冶美利云产业投资股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届

董事会第二十五次会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议通知及相关资料已于 2018 年 8 月 24 日以邮件方式送

达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事 9 人，

实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

    一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年半年度报告全文

及摘要

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    公司 2018 年半年度报告全文及摘要已于２０１8 年８月 31 日登

载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司 2018 年半年度

报告摘要同时登载于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2018 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    详 情 请 见 ２ ０ １ 8 年 ８ 月 31 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公

司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》和独立董事关于相关事项的独立意见。

    三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

    详 情 请 见 ２ ０ １ 8 年 ８ 月 31 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公

司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》。




                中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                           2018 年 8 月 31 日