证券代码：000815    证券简称：美利云     公告编号：2018-056


              中冶美利云产业投资股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届

董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 12 日在公司四楼会议室以现

场加通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2018

年 9 月 28 日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：现场出席会议董事

5 人，以通讯表决方式参加会议董事 4 人）。会议的召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

    一、关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    关联董事许仕清先生、刘岩女士、任小平先生、任林先生进行了

回避表决。

    详 情 请 见 ２ ０ １ 8 年 10 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公

司关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2018-057）。本事项独立董事发表了独立意见。

    二、关于增加募集资金账户的议案

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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国）有限公司珠海分行增加开立募集资金专户。详情请见２０１8 年

10 月 16 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中

冶美利云产业投资股份有限公司关于增加募集资金专项账户的公告》

（公告编号：2018-058）。




               中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                           2018 年 10 月 16 日