证券代码：000815       证券简称：美利云   公告编号：2019-001



                中冶美利云产业投资股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式

    3、会议召开日期和时间：
    (1)现场会议召开时间：2019 年 1 月 10 日(星期四)下午 14:00

开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2019 年 1 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 9 日 15:00 至 2019 年 1


                                1
月 10 日 15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会

议室

       5、召集人：中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

    6、主持人：任林先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

    （二）会议出席情况

        1、出席本次股东大会具有表决权的股东及授权代表共 3 人，代

表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 224,530,776 股 ， 占 公 司 总 股 本

695,263,035 股的 32.29%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东

及授权代表共计 3 人，代表公司有表决权股份 224,530,776 股，占公

司股份总数的 32.29%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统进行有效表决的股东共计 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，

占公司股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0

股，占公司股份总数的 0%。

        2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师

出席了会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通

过了如下议案：
       1、关于修改公司章程的议案

                                   2
    表决结果：224,530,776 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占

出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股

份总数的 0%;0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）

所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：399,728 股同意，占出席本次股

东大会的中小投资者的有效表决权股份 399,728 股的 100%； 股反对，

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃

权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所

    2、律师姓名：傅国旺    季灵芝

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本

次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表

决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合

法、有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书

                          中冶美利云产业投资股份有限公司

                                  2019 年 1 月 11 日

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