中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事

                 关于聘任总会计师的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独

立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董

事会聘任程晓女士为公司总会计师发表独立意见如下：

    一、公司第七届董事会对程晓女士的提名和聘任程序符合法律法

规和《公司章程》的有关规定。

    二、经审阅程晓女士个人简历，未发现其存在《公司法》第 146

条和《公司章程》第 94 条等法律法规规定的情况，以及被中国证监

会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，程晓女士

的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具备履行职责

所必需的业务技能及工作经验。

    三、我们同意公司第七届董事会聘任程晓女士担任公司总会计师。



    独立董事: 刘景省   陈尚义        王玉涛



                                    2019 年 3 月 12 日




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