证券代码：000815     证券简称：美利云   公告编号：2020—008


             中冶美利云产业投资股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届

董事会第四次会议于2020年2月26日以通讯表决的方式召开。本次董

事会会议通知及相关资料已于2020年2月20日以邮件方式送达各位董

事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如

下事项：
    一、关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

    为满足公司全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司（以下简

称“新能源公司”）运营需要，进一步拓宽融资渠道，新能源公司拟

将地面光伏电站部分设备以售后回租的方式与诚通融资租赁有限公

司（以下简称“诚通租赁”）进行融资租赁交易。融资金额为人民币

4500 万元，租赁期限 5 年。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案关联董事刘雨露、吴登峰和任林回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于全资子公

司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2020-009）。
    二、关于为全资子公司提供连带责任担保的议案

    因公司全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司（以下简称

“新能源公司”）拟与诚通融资租赁有限公司开展 4500 万元的融资

租赁业务，根据本次融资需要，公司将为新能源公司提供不超过上述

融资额度的连带责任担保。

    具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子

公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:2020-010）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




             中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                           2020年2月28日