证券代码：000816         证券简称：智慧农业         公告编号：2017-048

             江苏农华智慧农业科技股份有限公司
     关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年
11 月 15 日收到公司董事会秘书王乃强先生提交的书面辞职报告，王乃强先生因
工作原因辞去公司董事会秘书的职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等有关规定，王乃强先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至辞职日，
王乃强先生持有公司股票 30,661 股，辞职后王乃强先生仍继续担任公司董事和
副总经理职务。公司董事会对王乃强先生在担任董事会秘书期间为公司所作的贡
献表示衷心的感谢！
    2017 年 11 月 15 日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任孙晋女士为公司董事会秘书，任期与第七
届董事会任期一致。公司独立董事已就该事项发表赞成的独立意见。


    特此公告。

                                江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                               二 O 一七年十月十五日

附：公司董事会秘书简历

    孙晋：女，1977年出生，中国国籍，本科。现任公司证券事务代表兼证券部
经理。孙晋女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、
公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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