证券代码：000816           证券简称：智慧农业          公告编号：2017-058

               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
         关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有
限公司（下称“公司”）董事会决定召开2018年第一次临时股东大会，现将本次
会议的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第七届董事会第十六次会议决议召开 2018 年第一次临
时股东大会。
    3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2018 年 1 月 15 日的交易时间：即 9:30－11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 14 日 15：00 至 2018
年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议股权登记日：2018 年 1 月 9 日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）2018 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人


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出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司办公楼
三楼东会议室

       二、会议审议事项

       具体议案为：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
       上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容请详见公司于 2017 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第七
届董事会第十六次会议决议公告、第七届监事会第十四次会议决议公告及相关公
告。

       三、提案编码

                                                                         备注
  议案编码                           议案名称                        该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
                关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
       1.00                                                               √
                充流动资金的议案



       四、现场会议登记方法

       1、登记方式
       （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业
执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
       （2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件
进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件
复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
    （3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不


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接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、
授权委托书等原件。
    2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司办公楼
三楼证券部
    通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号        证券部
    邮政编码：224003       传      真：（0515）88881816
    3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2018 年 1 月 12 日 9:00-11:30 和
13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在 2018 年 1 月 15 日 11:30 前送达或
传真至公司。
    4、会议联系方式：
    联系人：孙晋     冯一帆
    联系电话：(0515) 88881908      联系传真：(0515) 88881816
    5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360816         投票简称：智慧投票；
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 14 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 1 月 15 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件
    公司第七届董事会第十六次会议决议。




                                江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                               二○一七年十二月二十九日




                                   4
     附件：

                                         授权委托书

           兹委托                       先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业
     科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

                                                          备注
议案编码                    议案名称                  该列打勾的栏   同意    反对    弃权
                                                        目可以投票
            关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募
  1.00                                                     √
            集资金永久补充流动资金的议案

           附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为
     准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人
     可自行酌情上述议案的投票表决。

     本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


     委托人签字（法人股东加盖公章）：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

     委托人股东账号：

     委托人持有股份数：

     受托人签字：

     受托人身份证号码：

     委托日期：        年    月    日




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