证券代码：000816          证券简称：*ST 慧业           公告编号：2018-030


              江苏农华智慧农业科技股份有限公司
            第七届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次会议的通知于 2018 年 5 月 10 日以书面方式发出，会议于 2018 年 5 月
11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本
次会议审议通过了以下议案：

    审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》。

    经总经理提名并经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任王月兵先生为公
司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司财务总监辞职及聘
任财务总监的公告》（2018-031）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

                                                    二○一八年五月十一日




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附：王月兵先生简历

    王月兵：男，1981 年出生，中国国籍，本科，注册会计师。曾任天健会计
师事务所重庆分所高级项目经理；重庆市迪马股份实业有限公司财务经理；本公
司财务管理部副经理；重庆东银控股集团有限公司财务总监。

    王月兵先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，目前与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于中央文明办、最高
人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规
定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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