证券代码：000816          证券简称：*ST 慧业           公告编号：2018-039


              江苏农华智慧农业科技股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十三次会议的通知于 2018 年 8 月 15 日以书面方式发出，会议于 2018 年 8 月 27
日在公司三楼东会议室以现场加视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
亲自出席董事 6 人。独立董事李加超先生因公请假，委托独立董事周华女士代为
投票表决。会议由公司董事长贾浚先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下
议案：


    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                   二○一八年八月二十七日