证券代码：000816           证券简称：*ST 慧业           公告编号：2019-002


              江苏农华智慧农业科技股份有限公司
             第七届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十八次会议的通知于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 1 月 16
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经
审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    根据公司生产经营计划，同意公司 2019 年度向关联方盐城市江动曲轴制造有
限公司采购零配件，预计采购金额 3000 万元。
    关联董事崔卓敏女士、黄力进先生已回避表决，独立董事事前同意将本议案
提交本次会议审议并对本议案发表了独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮
资讯网披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-003）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；

    公司与重庆市迪马实业股份有限公司签订《重庆迪马睿升实业有限公司增资
协议》，双方拟共同对重庆迪马睿升实业有限公司进行增资。公司本次出资 2 亿元，
增资完成后公司持股 44.44%。重庆市迪马实业股份有限公司与本公司受同一实际
控制人控制，为本公司关联方，本次共同增资构成关联交易。
    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并授权公司管理层全权办理投
资事宜。
    关联董事崔卓敏女士、黄力进先生已回避表决，独立董事事前同意将本议案
提交本次会议审议并对本议案发表了独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮

                                     1
资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（2019-004）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》（2019-005）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                  江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年一月十六日




                                     2