证券代码：000816             证券简称：ST 慧业             公告编号：2019-038

               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议的通知于 2019 年 8 月 28 日以书面方式发出，会议于 2019 年 9 月 2 日以通讯
表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通
过以下议案：

    审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。
    为借力上海优势资源，推动公司国际贸易业务的发展，公司拟在上海设立业
务平台。鉴于此，公司决定以现金 3,482.73 万元购买位于上海东方路 989 号 13 层
的办公楼以及 5 个地下车位（总建筑面积 1,346.81 平方米），作为在上海的经营和
办公场所。
    该房产由江苏华西同诚投资控股集团有限公司和重庆东银控股集团有限公司
共有（各 50%份额），公司分别以 17,413,650 元的价格向两个共有产权人购买各自
所有的 50%产权，合计 3,482.73 万元。
    因重庆东银控股集团有限公司为本公司间接控股股东，本次向重庆东银控股
集团有限公司购买房产（50%份额）构成关联交易。公司独立董事事前同意将本次
交易提交董事会审议，并就本次交易发表同意的独立意见。
    董事会认为本次交易价格以评估价值为基准，经售买三方协商后确定，价格
客观公允。董事会同意公司与江苏华西同诚投资控股集团有限公司、重庆东银控
股集团有限公司签订的《房地产买卖合同》。
    公司关联董事向志鹏先生、黄力进先生已回避表决。具体内容请见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》 2019-039）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                    江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                          二〇一九年九月二日
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