证券代码：000816              证券简称：ST 慧业             公告编号：2019-060


               江苏农华智慧农业科技股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 12 月 30 日 15:00 召开
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 12 月 30 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心
三楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第八届董事会
    5、主持人：公司董事长向志鹏先生
    6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    7、参加本次股东大会的股东共 26 人，代表股份 374,579,357 股，占公司有表决
权股份总数 1,418,803,318 股的 26.4011％。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 369,735,361

股，占公司有表决权股份总数的 26.0597%；参加网络投票的股东 24 人，代表股份


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4,843,996 股，占公司有表决权股份总数的 0.3414％。
       8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

       1、审议通过《关于补选公司监事的议案》;
       表决结果：同意 371,046,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0567％；
反对 3,533,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9433％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他 股东，下同）表决情况 ：同意
1,310,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 27.0582％；反对 3,533,296 股，占

出席会议中小投资者所持股份的 72.9418％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 0.0000％。

       2、审议通过《关于出售闲置固定资产的议案》；
       表决结果：同意 370,279,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8521％；
反对 3,442,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9192％；弃权 856,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2287％。
       中小投资者表决情况：同意 544,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
11.2345％；反对 3,442,996 股，占出席会议中小投资者所持股份的 71.0776％；弃权

856,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 17.6879％。

       3、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》。
       表决结果：同意 370,086,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8004％；
反对 3,636,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9708％；弃权 856,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2287％。
       中小投资者表决情况：同意 350,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的



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7.2399％；反对 3,636,496 股，占出席会议中小投资者所持股份的 75.0722％；弃权
856,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 17.6879％。

    经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
    2、律师姓名：张步照、张璠
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。


                                  江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                    二○一九年十二月三十日




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