方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-177
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017 年 11 月 23 日下午 14：00
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月
23 日（星期四）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 22
日 15：00 至 2017 年 11 月 23 日 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼 A 会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 125 人，代表有
表决权的股份 298,614,385 股，占公司总股份的 43.1622%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决
权的股份 198,502,350 股，占公司总股份的 28.6918%。
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（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 123 人，代表有表决权的
股份 100,112,035 股，占公司总股份的 14.4704%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 123 人，代表有表决权的股份
65,664,385 股占公司总股份的 9.4912%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案二《关于修改公司章程的议案》属于特殊决议事项，同意股数需经
出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二，该议案方能获得
通过。
2、本次股东大会按相关规定应补选一名非独立董事，公司的控股股东持股
比例在百分之三十以下，本次股东大会审议关于公司补选非独立董事的议案时采
用非累积投票制。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于改聘 2017 年度审计机构的议案》。
同意291,630,628股，占出席会议所有股东所持股份的97.6613％；反对
4,165,257股，占出席会议所有股东所持股份的1.3949％；弃权2,818,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.9439％。
其中，中小股东表决结果如下：同意58,680,628股，占出席会议中小股东所
持股份的89.3645％；反对4,165,257股，占出席会议中小股东所持股份的
6.3433％；弃权2,818,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.2923％。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意291,529,728股，占出席会议所有股东所持股份的97.6275％；反对
4,166,157股，占出席会议所有股东所持股份的1.3952％；弃权2,918,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.9773％。
其中，中小股东表决结果如下：同意58,579,728股，占出席会议中小股东所
持股份的89.2108％；反对4,166,157股，占出席会议中小股东所持股份的
6.3446％；弃权2,918,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.4446％。
3、审议通过了《关于提请罢免公司董事的议案》。
同意291,529,728股，占出席会议所有股东所持股份的97.6275％；反对
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6,635,157股，占出席会议所有股东所持股份的2.2220％；弃权449,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.1505％。
其中，中小股东表决结果如下：同意58,579,728股，占出席会议中小股东所
持股份的89.2108％；反对6,635,157股，占出席会议中小股东所持股份的
10.1047％；弃权449,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6845％。
4、审议通过了《关于补选刘东峰先生为第七届董事会非独立董事的议案》，
补选刘东峰先生为公司第七届董事会非独立董事。
同意293,307,128股，占出席会议所有股东所持股份的98.2227％；反对
4,587,257股，占出席会议所有股东所持股份的1.5362％；弃权720,000股，占出
席会议所有股东所持股份的0.2411％。
其中，中小股东表决结果如下：同意60,357,128股，占出席会议中小股东所
持股份的91.9176％；反对4,587,257股，占出席会议中小股东所持股份的
6.9859％；弃权720,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0965％。
5、审议通过了《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）及摘要》。
同意291,529,728股，占出席会议所有股东所持股份的97.6275％；反对
4,166,157股，占出席会议所有股东所持股份的1.3952％；弃权2,918,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.9773％。
其中，中小股东表决结果如下：同意58,579,728股，占出席会议中小股东所
持股份的89.2108％；反对4,166,157股，占出席会议中小股东所持股份的
6.3446％；弃权2,918,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.4446％。
6、审议通过了《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法》。
同意291,529,728股，占出席会议所有股东所持股份的97.6275％；反对
4,166,157股，占出席会议所有股东所持股份的1.3952％；弃权2,918,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.9773％。
其中，中小股东表决结果如下：同意58,579,728股，占出席会议中小股东所
持股份的89.2108％；反对4,166,157股，占出席会议中小股东所持股份的
6.3446％；弃权2,918,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.4446％。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
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事宜的议案》。
同意291,529,728股，占出席会议所有股东所持股份的97.6275％；反对
4,166,157股，占出席会议所有股东所持股份的1.3952％；弃权2,918,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.9773％。
其中，中小股东表决结果如下：同意58,579,728股，占出席会议中小股东所
持股份的89.2108％；反对4,166,157股，占出席会议中小股东所持股份的
6.3446％；弃权2,918,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.4446％。
上述议案详细内容已刊登在 2017 年 11 月 8 日的《中国证券报》、证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号为
2017-152《第七届董事会临时会议决议公告》、2017-155《关于改聘公司 2017 年
度审计机构的公告》、2017-156《方大化工公司章程修正案》、2017-159《方大化
工司第一期员工持股计划（草案）摘要》、2017-160《方大化工第一期员工持股
计划（草案）》及 2017-161《方大化工员工持股计划管理办法》等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第六次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司 2017 年第六次
临时股东大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十四日
