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公司公告

方大化工:关于公司董事任职的公告2017-11-24  

						   方大锦化化工科技股份有限公司                                             公告


   证券代码:000818                证券简称:方大化工       公告编号:2017-179


                 方大锦化化工科技股份有限公司
                       关于公司董事任职的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    2017年11月23日,方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)召

开了2017年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于提请罢免公司董事的议

案》和《关于补选刘东峰先生为第七届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司的

未来战略发展及产业布局,进一步提升公司盈利能力,实现化工、军工业务双轮

驱动,罢免了孙贵臣先生公司董事、副董事长职务,其委员会的职务由新补选的

董事接任。补选刘东峰先生为公司第七届董事会非独立董事,并接任孙贵臣先生

在专业委员会的委员职务,任期自本次股东大会会审议通过之日起至第七届董事

会任期届满。接任后的董事会专业委员会成员如下:

    (一)董事会战略发展委员会

    主任委员:吴志坚              委员:刘春彦   郭海兰   乔晓林   刘东峰

    (二)董事会薪酬与考核委员会

    主任委员:刘春彦              委员:吴志坚   郭海兰   蔡卫东   刘东峰

    (三)董事会提名委员会

    主任委员:吴志坚              委员:刘春彦   郭海兰   蔡卫东

    (四)董事会审计委员会

    主任委员:郭海兰              委员:吴志坚   刘春彦   蔡卫东

    特此公告。

    附:非独立董事刘东峰先生简历



                                         方大锦化化工科技股份有限公司董事会

                                                 二零一七年十一月二十四日
   方大锦化化工科技股份有限公司                                 公告



附:非独立董事刘东峰先生简历

    刘东峰,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾

任北京盛达瑞丰投资管理有限公司合规风控部总经理。2016 年起加入新余昊月

信息技术有限公司,现任新余昊月经理、法定代表人。2017 年 11 月 23 日当选

方大化工董事。