航锦科技股份有限公司                                                       公告



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                             2018 年度监事会工作报告

        一、报告期监事会会议情况
        2018 年公司监事会共召开七次会议，其中临时会议三次。

序号        召开日期             会议届次                      会议议案名称

                                           审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》；《2017
                                           年度财务决算报告》；《关于 2017 年度利润分配和公
                                           积金转增股本的预案》；《关于审议内部控制评价报
                                           告的议案》；《关于审议 2017 年度报告和年度报告摘
                          第七届监事会第十 要的议案》；《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议
 1     2018 年 2 月 25 日
                          一次会议         案》；《关于监事会对 2017 年度报告相关事宜的审核
                                           意见》；《关于 2018 年综合授信额度计划的议案》；
                                           《关于 2018 年度日常关联交易预计和 2017 年度日
                                           常关联交易完成情况的议案》；《关于会计政策变更
                                           的议案》。

                             第七届监事会第十 审议并通过了《关于审议 2018 年第一季度报告的议
 2      2018 年 4 月 8 日
                             二次会议         案》。

                          第七届监事会第十 审议并通过了《关于审议 2018 年半年度报告的议
 3      2018 年 7 月 9 日
                          三次会议         案》。
                                           审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划
                          第七届监事会临时 （草案）及其摘要的议案》；《关于 2018 年限制性股
 4     2018 年 7 月 31 日
                          会议             票激励计划实施考核管理办法的议案》；《关于 2018
                                           年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

                             第七届监事会临时 审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计
 5     2018 年 8 月 12 日
                             会议             划对象名单的审核意见及公示情况说明》。

                             第七届监事会临时 审议并通过了《监事会关于向激励对象授予限制性
 6     2018 年 8 月 20 日
                             会议             股票的议案》。

                             第七届监事会第十
 7     2018 年 10 月 15 日                    审议并通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》。
                             四次会议

        二、监事会参加其他会议及履职情况


        监事会成员列席 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会， 次临时股东大会，
 报告期内向股东大会提交了监事会工作报告的议案，获股东大会审议通过。同时，
 列席董事会会议，听取了董事会审议定期报告、利润分配、内部控制评价、综合
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授信额度计划、日常关联交易预计、关联交易、限制性股票激励计划实施、续聘
会计师事务所等议案。
       三、监事会对公司 2018 年度工作的评价
    1、2018 年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运
行状态，企业运营稳定。对此，2018 年度报告真实有效地反映了过去一年公司
生产经营情况，客观的反映了公司实际效益情况。
    2、2018 年度报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，
确定了新年度规划目标和应采取的措施，特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题
方面有了清晰思路。
    3、2018 年度报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责
方面给予了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，
夯实基础管理，为公司今后发展奠定了良好基础。
    4、关于对《内部控制评价报告》的意见：
       报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规
范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结
构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。
       报告对内部控制情况的评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控
制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进
一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公
司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强
内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和
可操作性。
    5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占
用。




                                  航锦科技股份有限公司监事会
                                     二○一九年四月十五日