航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-023
航锦科技股份有限公司
二○一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：30
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 8
日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 7 日
15：00 至 2019 年 5 月 8 日 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼 A 会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 27 人，代表有
表决权的股份 208,135,751 股，占公司总股份的 30.1646%。
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其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决
权的股份 198,503,850 股，占公司总股份的 28.7687%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 24 人，代表有表决权的股
份 9,631,901 股，占公司总股份的 1.3959%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 26 人，代表有表决权的股份
9,835,751 股，占公司总股份的 1.4255%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
同意 207,929,051 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9007％；
反对 136,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0656％；弃权 70,200
股（其中，因未投票默认弃权 30,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0337％。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
同意 207,911,351 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8922％；
反对 184,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0888％；弃权 39,500
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0190％。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
同意 207,959,751 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9154％；
反对 136,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0656％；弃权 39,500
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0190％。
4、审议通过了《2018 年度利润分配方案》
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同意 207,923,151 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8979％；
反对 212,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1021％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 9,623,151 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 97.8385％；反对 212,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 2.1615％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
5、审议通过了《2018 年度报告》及其摘要；
同意 207,959,751 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9154％；
反对 136,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0656％；弃权 39,500
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0190％。
6、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
同意 207,959,751 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9154％；
反对 136,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0656％；弃权 39,500
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0190％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 9,659,751 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 98.2106％；反对 136,500 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 1.3878％；弃权 39,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.4016％。
7、审议通过了《关于 2019 年综合授信额度计划的议案》
同意 207,959,651 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9154％；
反对 136,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0656％；弃权 39,500
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0190％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 9,659,651 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 98.2096％；反对 136,600 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 1.3888％；弃权 39,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.4016％。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇一八年度股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年五月九日
