岳阳兴长第 50 次(临时)股东大会决议公告 证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2017-025 岳阳兴长石化股份有限公司 第五十次(临时)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议; 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2017 年 6 月 29 日下午 15:00 开始 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 6 月 29 日 9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为 2017 年 6 月 28 日 15:00 至 2016 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室 3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:根据董事长李华先生的授权,会议由公司董事、总经理彭东升先 生主持 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性 文件以及《公司章程》的规定。 1 岳阳兴长第 50 次(临时)股东大会决议公告 二、会议出席情况 1、股东出席情况 股东及股东代表 持有表决权 股份总额 占股份总额比例 人数(人) 股份数量(股) (股) (﹪) 1、整体出席情况 43 105,911,686 271,338,100 39.03 2、中小投资者出席情况 41 1,426,088 271,338,100 0.53 3、现场会议出席情况 6 104,742,409 271,338,100 38.60 4、网络投票情况 37 1,169,277 271,338,100 0.43 注:中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东: (1)单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上股份的股东; (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 2、董事、监事、高级管理人员出席情况 王妙云、黄中伟、彭东升、刘庆瑞、方忠、谢路国、陈爱文等 7 位董事,谯培 武、易建波、杨晓军等 3 位监事,全体高级管理人员。 3、其他人员出席情况 董事会聘请的见证律师 三、会议决议 本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下 报告或议案: 1、关于修改《公司章程》的议案 该议案为特别决议案。 2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案 上述各议案具体表决结果见表一,中小投资者表决结果见表二。 2 岳阳兴长第 50 次(临时)股东大会决议公告 四、律师对本次股东大会的法律意见 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所 2、律师姓名:许智、王乾坤 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会 议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法 有效。 五、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十次(临时)股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二○一七年六月二十九日 3 岳阳兴长第 50 次(临时)股东大会决议公告 表一 各项议案总体表决结果 表决意见 序 有效表决权 议案名称 同意 反对 弃权 号 股份数(股) 股数(股) 比例(﹪) 股数(股) 比例(﹪) 股数(股) 比例(﹪) 1 关于修改《公司章程》的议案 105,911,686 104,615,442 98.78 1,296,244 1.22 0 0.00 2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 105,911,686 104,845,166 98.99 1,066,520 1.01 - 0.00 3 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 105,911,686 104,845,166 98.99 1,066,520 1.01 - 0.00 表二 中小投资者表决结果 表决意见 序 有效表决权 议案名称 同意 反对 弃权 号 股份数(股) 股数(股) 比例(﹪) 股数(股) 比例(﹪) 股数(股) 比例(﹪) 1 关于修改《公司章程》的议案 1,426,088 129,844 9.10 1,296,244 90.90 - 0.00 2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 1,426,088 359,568 25.21 1,066,520 74.79 - 0.00 3 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 1,426,088 359,568 25.21 1,066,520 74.79 - 0.00 4