岳阳兴长第 50 次(临时)股东大会决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-025
岳阳兴长石化股份有限公司
第五十次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2017 年 6 月 29 日下午 15:00 开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 6 月
29 日 9:30－11：30、13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2017 年 6 月 28 日 15:00 至 2016 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：根据董事长李华先生的授权，会议由公司董事、总经理彭东升先
生主持
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定。
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岳阳兴长第 50 次(临时)股东大会决议公告
二、会议出席情况
1、股东出席情况
股东及股东代表 持有表决权 股份总额 占股份总额比例
人数(人) 股份数量(股) (股) (﹪)
1、整体出席情况
43 105,911,686 271,338,100 39.03
2、中小投资者出席情况
41 1,426,088 271,338,100 0.53
3、现场会议出席情况
6 104,742,409 271,338,100 38.60
4、网络投票情况
37 1,169,277 271,338,100 0.43
注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
2、董事、监事、高级管理人员出席情况
王妙云、黄中伟、彭东升、刘庆瑞、方忠、谢路国、陈爱文等 7 位董事，谯培
武、易建波、杨晓军等 3 位监事，全体高级管理人员。
3、其他人员出席情况
董事会聘请的见证律师
三、会议决议
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下
报告或议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
该议案为特别决议案。
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
上述各议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。
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岳阳兴长第 50 次(临时)股东大会决议公告
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：许智、王乾坤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十次(临时)股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
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岳阳兴长第 50 次(临时)股东大会决议公告
表一 各项议案总体表决结果
表决意见
序 有效表决权
议案名称 同意 反对 弃权
号 股份数(股)
股数(股) 比例(﹪) 股数(股) 比例(﹪) 股数(股) 比例(﹪)
1 关于修改《公司章程》的议案 105,911,686 104,615,442 98.78 1,296,244 1.22 0 0.00
2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 105,911,686 104,845,166 98.99 1,066,520 1.01 - 0.00
3 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 105,911,686 104,845,166 98.99 1,066,520 1.01 - 0.00
表二 中小投资者表决结果
表决意见
序 有效表决权
议案名称 同意 反对 弃权
号 股份数(股)
股数(股) 比例(﹪) 股数(股) 比例(﹪) 股数(股) 比例(﹪)
1 关于修改《公司章程》的议案 1,426,088 129,844 9.10 1,296,244 90.90 - 0.00
2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 1,426,088 359,568 25.21 1,066,520 74.79 - 0.00
3 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 1,426,088 359,568 25.21 1,066,520 74.79 - 0.00
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