岳阳兴长第十四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000819             证券简称：岳阳兴长            公告编号：2018-002



                      岳阳兴长石化股份有限公司
                 第十四届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司第十四届董事会第十一次会议通知和资料于 2018 年 1 月 25 日以专人送达、

电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2018 年 1 月 29 日 12 时。

会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

    会议发出表决票 9 张，截至表决截止时间收回表决票 9 张；会议以 9 票赞成、0

票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，决议如

下：

    鉴于参股公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)现状，基于谨

慎性原则，同意对公司持有的芜湖康卫长期股权投资账面净值 1937.1 万元、其他应

收款(借款本息)账面值 1055.09 万元全额计提减值准备和坏账准备。

    独立董事对该议案发表了独立意见、监事会亦发表了审议意见；该议案尚需经

股东大会批准。



    特此公告。



                                          岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                              二〇一八年一月二十九日




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