岳阳兴长第五十四次临时)股东大会决议公告


证券代码：000819             证券简称：岳阳兴长              公告编号：2018-048



                        岳阳兴长石化股份有限公司
                   第五十四次(临时)股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                                     重要提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    (1)现场会议召开时间为：2018 年 9 月 6 日下午 15:00 开始

    (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 9 月

6 日上午 9：30－11：30、下午 13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为 2018 年 9 月 5 日 15：00 至 2018 年 9 月 6 日 15：00 期间的任意

时间。

    2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长王妙云先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性

文件以及《公司章程》的规定。




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    二、会议出席情况

    1、股东出席情况
股东及股东代表人数                                 公司股份总额    占公司股份总额比例
                        持有表决权股份数量(股)
       (人)                                            (股)              (﹪)
1、整体出席情况
        10                          104,701,481      271,338,100         38.59
2、中小投资者出席情况
         7                              245,883      271,338,100         0.09
3、现场会议出席情况
         6                          104,692,609      271,338,100         38.58
4、网络投票情况
         4                                8,872      271,338,100         0.003

    注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

    (1)单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上股份的股东；

    (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

    2、董事、监事、高级管理人员出席情况

    王妙云、黄中伟、刘庆瑞、谢路国、陈爱文等 5 位董事，周菊春、杨晓军、鲁

正林等 3 位监事及候任监事龚健，全体高级管理人员。

    3、其他人员出席情况

    董事会聘请的见证律师。



    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于

增补公司监事的议案》，同意增补龚健先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

    该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。


    四、律师对本次股东大会的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：许智、朱龙

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会



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规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会

议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法

有效。



    五、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十四次(临时)

股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                            岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                                    二○一八年九月六日




                                    3
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                                                     表一   各项议案总体表决结果


                                                                                              表决结果                                              议案
      议案名称                有效表决权股份数(股)                    同意                        反对                           弃权               是否

                                                            股数(股)         比例(%)      股数(股)       比例(%)       股数(股)         比例(%)     通过

关于增补公司监事的议案             104,701,481              104,693,381      99.99            8,100        0.01           0              0.00        是




                                                     表二    中小投资者表决结果
                                                                                                            表决结果
                 议案名称                        有效表决权股份数(股)                  同意                        反对                     弃权
                                                                              股数(股)        比例(%)    股数(股)      比例(%)     股数(股)       比例(%)

          关于增补公司监事的议案                            245,883            237,783        96.71         8,100         3.29          0          0.00




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