岳阳兴长第十四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000819         证券简称：岳阳兴长                   公告编号：2019-004


                         岳阳兴长石化股份有限公司
                第十四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第十四届监事会第十三次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以短信、微信、专
人送达方式发出，会议于 2019 年 3 月 22 日上午 8:30 在长沙圣爵菲斯大酒店举行，
应到监事 5 人，实到 5 人，其中监事周菊春先生因公未能亲自出席会议，委托监事
会主席谯培武先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席谯培武先生主持，列
席了公司第十四届董事会第十九次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定，合法有效。
    会议审议通过如下报告或议案：
    一、监事会工作报告
    表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票
    该报告尚需经股东大会批准。
    二、2018 年年度报告正文及摘要
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票
    其中 2018 年年度报告正文尚需经股东大会批准。
    三、2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告
    表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票
    其中 2018 年财务决算报告尚需经股东大会批准。
    四、公司 2018 年度利润分配预案
    与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司章程》的规定；充分考虑了公司发展战略、近三年利润分配情况，兼顾了股
东利益诉求，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合
理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及
公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
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    表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票
    该预案尚需经股东大会批准。
    五、关于公司内部控制自我评价报告
    与会监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并
在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内
部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真
实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体
评价客观、准确。
    表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票
    六、关于使用闲置资金购买理财产品的议案
    监事会认为：使用闲置资金购买理财产品风险可控，不影响公司正常生产经营，
有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，符合公司和全体股东的整体利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形；使用闲置资金购买理财产品，不违反中国
证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定；本次使用闲置
资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。
    表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票
    七、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》，
通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作
流程和风险控制手段；公司开展套期保值业务，能有效甲醇原料采购价格波动给公
司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原料格波动对公司的
影响；商品期货套期保值业务风险较大，公司应切实落实风控措施，加强风险防范；
同意开展甲醇原料期货套期保值业务。
    表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票


    特此公告


                                         岳阳兴长石化股份有限公司监事会
                                                  二○一九年三月二十二日




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