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公司公告

神雾节能:第八届董事会第七次临时会议决议公告2017-11-14  

						证券代码:000820            证券简称:神雾节能             编号:2017-089



                         神雾节能股份有限公司

                第八届董事会第七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次临时会议
于 2017 年 11 月 10 日以邮件形式发出会议通知,于 2017 年 11 月 13 日以通讯方
式召开。应出席本次会议的董事 9 人,实际出席本次会议的董事 9 人,董事宋彬
先生、吴智勇先生、雷华先生、邓福海先生、钱从喜先生、包玉梅女士、独立董
事高永如先生、刘丹萍女士、杨运杰先生通过通讯方式进行了表决。
    会议由董事长宋彬先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议:
    (一)审议通过《关于二级全资子公司拟对外投资的议案》
    审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
二级全资子公司拟对外投资的公告》(公告编号:2017-090)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
    公司将于 2017 年 11 月 29 日 14:30 在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬
国际中心 B 座 22 层会议室召开神雾节能股份有限公司 2017 年第五次临时股东
大会,审议相关事项。
    审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《神雾
节能股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。


   三、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次临时会议决议。




    特此公告。


                                         神雾节能股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 13 日